多項(xiàng)選擇題零余額戶包括哪幾類()

A.財(cái)政部門零余額賬戶
B.預(yù)算單位零余額賬戶
C.財(cái)政匯繳零余額戶
D.財(cái)政匯繳專戶


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍()

A.可以辦理存款
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.限額消費(fèi)和繳費(fèi)
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()

A.誰(shuí)出口誰(shuí)收匯
B.誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)付匯
C.誰(shuí)出口誰(shuí)付匯
D.誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)收回

3.多項(xiàng)選擇題在反洗錢客戶身份識(shí)別時(shí),有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別()

A.行內(nèi)統(tǒng)一營(yíng)銷的大客戶
B.各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國(guó)際織,外國(guó)政府駐華使館及辦事處機(jī)構(gòu)及組織

4.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些()

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話,假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標(biāo)識(shí)
C.反假人民幣信息咨詢窗口標(biāo)識(shí)
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標(biāo)準(zhǔn)》

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說(shuō)法正確的是()

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后,法院可通過(guò)系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送查詢、凍結(jié)、扣劃指今
B.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)需指定操作員兩名(A、B角)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
C.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)操作員需每日午休及日終前進(jìn)行待處理業(yè)務(wù)查詢并及時(shí)處理
D.最高院系統(tǒng)實(shí)行7*24小時(shí)無(wú)休假制度,每日日終前需確定業(yè)務(wù)全部處理完畢

6.多項(xiàng)選擇題儲(chǔ)蓄存款的所有權(quán)發(fā)生爭(zhēng)議,涉及辦理過(guò)戶的以下說(shuō)法正確的是()

A.存款人死亡后,合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項(xiàng)存款,應(yīng)向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處(未設(shè)公證處的地方向縣、市人民法院一一下同)申請(qǐng)辦理承權(quán)證明書,儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)憑以辦理過(guò)戶或支付手續(xù)
B.存款人已死亡,但存款單持有人沒有向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)申明遺產(chǎn)繼承過(guò)程,也沒有持存款所在地法院判決書,直接去儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)支取或轉(zhuǎn)存存款人生前的存款,儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)都視為正常支取或轉(zhuǎn)存,事后而引起的存款繼承爭(zhēng)執(zhí),儲(chǔ)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)任
C.在國(guó)外的華橋和港澳臺(tái)同胞等在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的存款或委托銀行代為保管的存款,原存款人死亡,其合法繼承人在國(guó)內(nèi)者,憑原存款人的死亡證明向儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)所在地的公證處申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書,儲(chǔ)機(jī)構(gòu)憑以辦理存款的過(guò)戶或支付手續(xù)
D.存款人死亡后,無(wú)法定繼承人又無(wú)遺囑的,經(jīng)當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)證明,按財(cái)政部門規(guī)定,全民所有制企事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體的職工存款,本息上繳國(guó)庫(kù)收歸國(guó)有。集體所有制企業(yè)位的職工,本息可轉(zhuǎn)歸集體所有

7.多項(xiàng)選擇題個(gè)人開卡業(yè)務(wù)需要留存那些憑證()

A.申請(qǐng)表
B.個(gè)人稅收聲明文件
C.反洗錢聲明
D.聯(lián)網(wǎng)核查

8.多項(xiàng)選擇題單位和個(gè)人預(yù)留銀行簽章可以使用什么材質(zhì)()

A.原子章
B.膠皮印章
C.銅質(zhì)印章
D.萬(wàn)次印章

9.多項(xiàng)選擇題《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,下列哪些情況下可以采取賬戶限制措施()

A.企業(yè)變更名稱、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的,自銀行通知之日起合理期限內(nèi)仍未辦理變更手續(xù),且未提出合理理由的
B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證明文件有效期到期后合理期限內(nèi)仍未更新,且未提出合理理由的
C.企業(yè)超過(guò)對(duì)賬時(shí)間未反饋或?qū)~結(jié)果不一致的
D.以上都不對(duì)

10.多項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行已開通的資金匯劃渠道包含下列哪幾種()

A.大額支付系統(tǒng)
B.小額支付系統(tǒng)
C.城商行支付清算
D.超級(jí)網(wǎng)銀

最新試題

電子對(duì)賬賬戶可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。

題型:判斷題

智能超級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)開II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。

題型:判斷題

第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。

題型:判斷題

提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。

題型:判斷題

管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。

題型:填空題

李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。

題型:判斷題

個(gè)體工商戶是可以接受電票。

題型:判斷題

個(gè)人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。

題型:判斷題

2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到()元(含)或以上,提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。

題型:填空題

企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()

題型:多項(xiàng)選擇題