如果核查結果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時，可為其辦理業(yè)務，但應將相關情況向上級機構報告，上級機構應及時將可疑情況向中國人民銀行當地分支機構報告。

網點丟失的重要單證（含在途丟失）重新找回時，經營業(yè)主管和柜員雙人辨別真?zhèn)?，原則上允許繼續(xù)使用，不可繼續(xù)使用的應進行作廢處理。

業(yè)務主管操作收到貴金屬后，網點的待提實物庫存數量和客戶預約提取的數量一致。系統限定業(yè)務主管只可在客戶提取當日（或以后）才能辦理待提庫存的收到，不允許提前收到。

T字長短款與網點長短款的區(qū)別在于：T字長款的掛賬是基于尾箱余額與實物現金余額存在差異的，因此，T字掛賬增減渠道平臺中現金尾箱的記錄。而網點長短款的掛賬是基于尾箱余額與實物現金余額是一致的，因此，網點長短款掛賬并不增減渠道平臺中現金尾箱的記錄。

公司網點在辦理機構簽退后，原則上當日不允許再辦理業(yè)務。特殊原因需辦理業(yè)務的，應向省分行運營管理部提交申請。

人民幣保證金賬戶需向人行報備報批，外匯保證金需由總行向外匯局進行信息報送。

對于居民身份證姓名相同但由于增加兩位年份號碼和最后一位校驗碼升至18位的，不需要客戶提供原證件，代理人代為辦理的，需同時出示代理人與被代理人有效實名證件。

當實物尾箱出現破損、丟失，無法再正常使用時，須在系統中做停用處理。

機構客戶僅能在原資金賬戶開戶網點辦理各項理財類業(yè)務。

營業(yè)網點要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。