單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)時(shí)，應(yīng)采取以下措施（）

A.與客戶聯(lián)系，確認(rèn)其是否涉恐
B.交易金額太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報(bào)告
C.交易金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
D.無論交易金額大小，都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有（）行為的，人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》對(duì)其處以一定金額罰款的行政處罰。

A.未進(jìn)行反洗錢內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別

6.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員應(yīng)出示（）和檢查通知書。

A.工作證
B.執(zhí)法證
C.身份證
D.以上都可以

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢法第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方

8.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）

A.行政訴訟
B.刑事偵查
C.行政調(diào)查
D.刑事訴訟

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢法的立法的目的有（）

A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.以上都是

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題