單項(xiàng)選擇題反洗錢規(guī)定:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬元以上(含)、外幣等值()萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。應(yīng)當(dāng)報(bào)告

A.20,1
B.50,10
C.50,1
D.100,10


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)日常庫存限額()

A.包括ATM機(jī)
B.不包括ATM機(jī)

3.單項(xiàng)選擇題合行規(guī)定:月底庫存現(xiàn)限額()

A.包括ATM機(jī)
B.不包括ATM機(jī)

6.單項(xiàng)選擇題寫磁業(yè)務(wù)辦理需進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的()菜單

A.存款業(yè)務(wù)-公共交易
B.公用交易-記賬維護(hù)交易
C.憑證現(xiàn)金-憑證管理
D.存款業(yè)務(wù)-特殊交易

7.單項(xiàng)選擇題無實(shí)體卡片的2、3類賬戶開戶必須通過()進(jìn)行開戶

A.一類戶
B.二類戶
C.三類戶

8.單項(xiàng)選擇題每日()至()為日間業(yè)務(wù)處理時(shí)間,處理各類大額業(yè)務(wù)。

A.8:30至17:00
B.9:00至16:30
C.9:00至17:00
D.8:30至16:30

10.單項(xiàng)選擇題()賬戶可以辦理“步步盈”和“七日盈”。

A.公務(wù)卡
B.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
C.單位卡
D.個(gè)人飛天卡主卡

最新試題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產(chǎn)品必須是省聯(lián)社定點(diǎn)的安裝工程商和產(chǎn)品,設(shè)備使用壽命一般為()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村信用社自助銀行管理規(guī)定,要求各自助銀行網(wǎng)點(diǎn)每天必須做到()次巡查測(cè)試。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)滅火器的放置地點(diǎn)主要要求有(),便于取用,不影響安全疏散

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“周安全員”崗位責(zé)任制》制度規(guī)定:網(wǎng)點(diǎn)“周安全員”是該網(wǎng)點(diǎn)()-第一責(zé)任人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行管轄支行組織實(shí)施每()不少于一次的各類應(yīng)急演練

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新購置的新型水基型滅火器有效期()年,到期后每年充裝一次,6年報(bào)廢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村信用社各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員在營(yíng)業(yè)期間,嚴(yán)禁一人臨柜,各網(wǎng)點(diǎn)必須做到不少于()以上臨柜。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

安裝柜臺(tái)透明防護(hù)板時(shí),防彈玻璃的寬度不大于()米。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)組織員工安防學(xué)習(xí)教育每月不少于()次

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行款箱押運(yùn)交接操作流程規(guī)定,在款箱交接期間,如遇突發(fā)事件(地震等自然災(zāi)害、網(wǎng)絡(luò)通信故障等),啟動(dòng)(),核對(duì)無誤后及時(shí)辦理交接,并報(bào)告監(jiān)控中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題