A.客戶準(zhǔn)入
B.實名制管理
C.風(fēng)險等級管理
D.預(yù)警
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A.實際受益人
B.員工數(shù)量
C.產(chǎn)品促銷方案
D.員工收入
A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
A.客戶
B.風(fēng)險
C.保額
D.利潤
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.老師
A.abc+手機(jī)號
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
A.超市
B.商場
C.銀行
D.飯店
A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.危險
B.風(fēng)險
C.風(fēng)控
D.客戶
A.恐怖活動
B.社交活動
C.工作情況
D.資金活動
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。