單項選擇題各級公司應(yīng)在可疑交易報告上報后的（）提交可疑交易接續(xù)報告。

A.每三個月
B.每一個月
C.每年
D.每六個月


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1.單項選擇題異常交易分析工作應(yīng)由（）出具分析意見。

A.銷售部門
B.反洗錢職能部門反洗錢聯(lián)系人
C.風(fēng)險管理部門
D.業(yè)管部門

5.單項選擇題總公司風(fēng)險管理部反洗錢崗在大額交易發(fā)生之日起的5個工作日內(nèi)向（）報送大額交易報告。

A.人民銀行
B.保監(jiān)會
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)

6.單項選擇題大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報送：在大額交易報送前必須經(jīng)（）核實是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風(fēng)險管理部門、省分公司財務(wù)部門
B.市分公司風(fēng)險管理部門、市分公司財務(wù)部門
C.省分公司風(fēng)險管理部門、市分公司財務(wù)部門
D.市分公司風(fēng)險管理部門、省分公司財務(wù)部門

9.單項選擇題對涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

10.單項選擇題各級公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報告工作。

A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合