A.賬戶資金的流動(dòng)速率快，但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結(jié)余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報(bào)告限額的現(xiàn)金
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A.客戶回訪
B.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
C.實(shí)地查訪
D.公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）驗(yàn)證
A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性
A.政治公眾人物（PEP）獲得政治腐敗資金（包括受賄或挪用政府資金）的可能性很大，因而洗錢風(fēng)險(xiǎn)加劇。
B.政治公眾人物（PEP）為外國客戶，參與跨境交易，因而洗錢風(fēng)險(xiǎn)加劇。
C.金融機(jī)構(gòu)不需對(duì)政治公眾人物（PEP）開展強(qiáng)化型盡職調(diào)查。
D.鑒于政治公眾人物（PEP）的政治地位，他們不會(huì)增加機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，相反，他們還會(huì)提升機(jī)構(gòu)的聲望。
A.高級(jí)管理層要求將合規(guī)作為雇傭條件
B.反洗錢專員親自告知員工其責(zé)任所在
C.審計(jì)師對(duì)員工的合規(guī)情況進(jìn)行測試
D.在培訓(xùn)中指出違反法律法規(guī)可能造成的監(jiān)管后果
A.維京群島
B.英屬澤西島
C.開曼群島
D.香 港
A.忽略工資賬戶和投資理財(cái)賬戶，因?yàn)榭蛻魬?yīng)該不會(huì)將這兩種賬戶用于洗錢的放置階段
B.關(guān)注企業(yè)賬戶，因?yàn)榭蛻粽龔墓九灿霉?br/>C.關(guān)注所有賬戶的資金動(dòng)向，因?yàn)榭蛻艨赡苁褂盟匈~戶進(jìn)行洗錢
D.關(guān)注活期存款賬戶，因?yàn)榛钇诖婵钯~戶的資金轉(zhuǎn)移速度最快
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。