A.核對運鈔車車型
B.核對車牌號
C.核對押運人員相片
D.核對押運業(yè)務員身份證號
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內部信息
D.工作秘密
A.規(guī)范認證工具與回單箱登錄工具的保管及領用。網點應按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關登記，條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強異常數據的分析監(jiān)控。二級以上（含）對賬管理部門每旬通過數據分析，錄像調閱、客戶回訪等手段，監(jiān)控網點代客對賬行為
C.確系代客對賬的，必須通過上門對賬、發(fā)送紙質賬單、電話回訪等方式予以核實排查
D.落實問責機制。對已確認的代客對賬數據，要按規(guī)定流程嚴格問責，分層級處罰問題機構和相關責任人
A.歸集移交
B.流水勾對
C.掃描處理
D.影像存儲
A.管理端單
B.BL端單邊作廢
C.回收
D.狀態(tài)未明
A.高風險客戶、五個全面制裁國家以外的其他高風險客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
最新試題
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
新入職員工經培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。
各營業(yè)機構要建立現金尾箱、尾數包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現金余額表和“9603”機構現金余額表上注明檢查時間、檢查結果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數清點。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
派駐業(yè)務經理或內控副職應通過現場觀察、實時核實等方式，關注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
集中授權中心嚴控轉現場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現場。
《客戶風險等級調整審批表》完成后，審批表掃描件須在調整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調整生效）上傳至國內反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調整表{客戶號}{調整日期}”。
對于存款手工計結息調整業(yè)務，存款產品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內要求開展盡職調查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現異常情形的，按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。