A.外國投資者從境外匯入的資本金
B.外國個(gè)人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國投資者收購中方股權(quán)匯入的資金
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A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函,承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定,依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函,承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定,依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
A.分配利潤
B.支付日常經(jīng)營所需款項(xiàng)
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保
D.對(duì)外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項(xiàng)目款項(xiàng)
A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒款
C.外國投資者存入前期費(fèi)用
D.免稅商店銷售收入
A.必須原路退回境外
B.如入賬資金未被其他相關(guān)部門認(rèn)可出資的,應(yīng)當(dāng)原路退回境外
C.如果退匯時(shí)已辦理出資入賬登記,則需要先撤銷
D.可以正常收匯入賬
A.結(jié)匯和支付金額應(yīng)與其經(jīng)營規(guī)模匹配
B.商業(yè)合同應(yīng)符合法律法規(guī)和商業(yè)慣例
C.商業(yè)合同要素應(yīng)當(dāng)完整,簽章應(yīng)當(dāng)齊全,條款清晰明確
D.合理性不存在明顯瑕疵
A.經(jīng)辦用戶沒有開通資本項(xiàng)目系統(tǒng)相應(yīng)權(quán)限
B.資本金流入的國際收支申報(bào)未填寫20位業(yè)務(wù)編號(hào)
C.資本金賬戶未報(bào)送開戶信息
D.境內(nèi)再投資劃出方未報(bào)送境內(nèi)劃轉(zhuǎn)管理信息
A.15萬美元
B.25萬美元
C.130萬美元
D.50萬美元
A.預(yù)付款
B.股權(quán)出資
C.特殊備案
D.其他
A.交易對(duì)手為重大關(guān)聯(lián)方
B.交易對(duì)手為成立時(shí)間很短的企業(yè)
C.交易對(duì)手與客戶經(jīng)營明顯不相關(guān)的企業(yè)
D.交易對(duì)手是無實(shí)際經(jīng)營的空殼企業(yè)
A.未提供董事會(huì)利潤分配決議的;
B.未被外匯局管控的;
C.未提取盈余公積金的;
D.未按規(guī)定彌補(bǔ)虧損的。
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。