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A."委托方資金未到帳,中間業(yè)務(wù)批量操作員就已做批量代付操作"
B.將委托方代收付資金存入個(gè)人賬戶
C.客戶經(jīng)理接收委托單位的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)金
D.批量業(yè)務(wù)沒有執(zhí)行雙人核對(duì)、雙人操作
E.高度重視對(duì)代收代付單位的盡職調(diào)查工作,按反洗錢規(guī)定做好資金來源的調(diào)查與大額、可疑交易的分析報(bào)送工作,防止不法份子利用代發(fā)、代扣功能實(shí)施洗錢等違法活動(dòng)
F.審慎辦理現(xiàn)金單代發(fā)業(yè)務(wù),如必須使用現(xiàn)金單進(jìn)行代發(fā),應(yīng)視同現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理
A.不具有經(jīng)濟(jì)擔(dān)保作用
B.不得轉(zhuǎn)讓
C.不能質(zhì)押
D.不能抵押
A.出國留學(xué)
B.國外移民
C.探親
D.境外旅游等
A."本業(yè)務(wù)允許代辦。"
B.辦理時(shí)需提交客戶本人身份證明及開具存款證明書的卡/折/單原件。
C."本業(yè)務(wù)允許在全行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理。
D."存款證明書不受理掛失,不得用于質(zhì)押、抵押等擔(dān)保及其它用途。"
A.委托單位名稱
B.代理業(yè)務(wù)種類
C.金額
D.筆數(shù)
E.成功筆數(shù)
F.勾兌人員簽名
A."《甘肅銀行代付業(yè)務(wù)協(xié)議書》"
B.《甘肅銀行代收產(chǎn)品付款授權(quán)書》
C."《甘肅銀行代收業(yè)務(wù)協(xié)議書》"
D.《甘肅銀行付款協(xié)議》
A.軍人或武裝警察身份證
B.軍人保障卡或所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
C.戶口簿
D.戶籍證明
A.任一網(wǎng)點(diǎn)
B.96666電話銀行
C.網(wǎng)上銀行
D.手機(jī)銀行
A.存款人姓名
B.開戶時(shí)間
C.儲(chǔ)蓄種類
D.金額
A.自費(fèi)留學(xué)
B.國外移民
C.探親
D.境外旅游
最新試題
個(gè)人辦理外匯儲(chǔ)蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)時(shí),個(gè)人同名賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)可憑有效身份證件辦理。
辦理代收業(yè)務(wù)前,銀行必須與委托單位簽訂()。
存本取息定期儲(chǔ)蓄存期分為()。
個(gè)人人民幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)不允許他人代辦。
《個(gè)人存款證明書》不受理掛失,不得用于質(zhì)押、抵押等擔(dān)保及其他用途。
核心系統(tǒng)中允許變更的客戶資料內(nèi)容包括:()。
客戶可通過銀行()等渠道辦理口頭掛失。
代收業(yè)務(wù)主要包括代收:()
個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶分為()。
人民幣整存整取定期儲(chǔ)蓄存款是營業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶提供的一種在存款時(shí)不約定存期,一次存入本金,到期后全部或部分支取本金和利息的業(yè)務(wù)。()