多項選擇題建行新版網(wǎng)站按照客戶群體不同分為（）多項網(wǎng)頁服務內(nèi)容。

A.個人客戶
B.公司機構(gòu)
C.私人銀行
D.小微企業(yè)


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1.多項選擇題建行互聯(lián)網(wǎng)站不僅可以查詢營業(yè)網(wǎng)點信息還能查詢（）信息。

A.ATM信息
B.個貸網(wǎng)點信息
C.公積金貸款網(wǎng)點信息

2.多項選擇題審核管理崗發(fā)起盡職調(diào)查的業(yè)務場景有哪些（）。

A.審核客戶等級
B.審核可疑交易
C.審核名單告警
D.審核大額補錄

3.多項選擇題在執(zhí)行對私客戶盡職調(diào)查時，以下哪些屬于必填項（）。

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.客戶信息核實與擴展調(diào)查內(nèi)容

4.多項選擇題執(zhí)行盡職調(diào)查可采取以下哪些方式（）。

A.核實信息
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.補充證明材料

5.多項選擇題哪些崗位具有執(zhí)行盡職調(diào)查的權(quán)限：（）。

A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務崗

6.多項選擇題在服務客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異常或行為可疑，可采取的措施有：（）。

A.對客戶重新進行身份識別
B.報告風險信息
C.人工調(diào)整客戶風險等級
D.增錄可疑交易

7.多項選擇題哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務崗

8.多項選擇題以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進行累計，單邊交易總額達到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務及跨境業(yè)務
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯

10.多項選擇題各級機構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)存在影響客戶洗錢風險因素的，（）崗位應在系統(tǒng)中報告風險信息，由審核管理崗審核確認。

A.網(wǎng)點客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷售經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理