多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告：（）  

A. 執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B. 協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C. 向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D. 年度內(nèi)部審計(jì)情況


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1.多項(xiàng)選擇題銀行結(jié)算賬戶包括：（）

A. 單位銀行結(jié)算賬戶
B. 個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
C. 投資性賬戶
D. 個(gè)人儲蓄賬戶

2.多項(xiàng)選擇題提出影像信息的農(nóng)信社在受理持票人提交的支票時(shí)，應(yīng)審查（）事項(xiàng)。

A. 票面是否記載銀行機(jī)構(gòu)代碼
B. 支票金額是否超過規(guī)定金額上限
C. 出票人的簽章是否符合規(guī)定
D. 持票人是否在支票的背面作委托收款背書

3.多項(xiàng)選擇題農(nóng)信社財(cái)務(wù)人員不相容職務(wù)有哪些？（） 

A. 授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦
B. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計(jì)記錄
C. 會計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管
D. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查

4.多項(xiàng)選擇題存款人申請開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)向銀行出具哪些證明文件？（）

A. 中國居民，應(yīng)出具居民身份證或臨時(shí)身份證
B. 中國人民解放軍軍人，應(yīng)出具軍人身份證件
C. 中國人民武裝警察，應(yīng)出具武警身份證件
D. 外國公民，應(yīng)出具護(hù)照

5.多項(xiàng)選擇題對賬范圍包括：（） 

A. 存放同業(yè)款項(xiàng)
B. 存放央行款項(xiàng)
C. 大額貸款及拆放款項(xiàng)
D. 客戶的存款賬戶