多項選擇題有符合下列條件之一的個人和單位客戶，可評定為高風險客戶。（） 

A. 賭場等賭博性質(zhì)行業(yè)的客戶
B. 與欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)有密切關系的客戶
C. 受益人屬于外國政要的客戶
D. 信用等級低，但經(jīng)常從事高額度、高風險類業(yè)務的客戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題從2011年7月1日起，銀行業(yè)金融機構將免除人民幣個人賬戶的哪些服務收費項目？（）

A. 銀行個人儲蓄賬戶的開戶手續(xù)費和銷戶手續(xù)費
B. 密碼修改手續(xù)費和密碼重置手續(xù)費
C. 存折開戶工本費、存折銷戶工本費、存折更換工本費
D. 以電子方式提供12個月內(nèi)（含）銀行對賬單的收費

2.多項選擇題股東分紅花名冊包括：（）  

A. 股東名稱
B. 入股時間
C. 股金余額
D. 分紅比例

3.多項選擇題憑證側(cè)面裝訂處也要填寫：（）

A. 年度
B. 月份
C. 起訖日期
D. 憑證種類

4.多項選擇題票據(jù)債務人對哪些情況的持票人可以拒絕付款？（）

A. 對不履行約定義務的與自己有直接債權債務關系的持票人
B. 以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據(jù)的持票人
C. 對取得背書不連續(xù)票據(jù)的持票人
D. 符合《票據(jù)法》規(guī)定的其他抗辯事由

5.多項選擇題農(nóng)信社的會計信息質(zhì)量應滿足哪些要求？（）。

A. 可靠性
B. 相關性
C. 可理解性
D. 可比性