多項(xiàng)選擇題按照擔(dān)保當(dāng)事各方的注冊(cè)地，跨境擔(dān)保分為（）。

A.外保內(nèi)貸
B.物權(quán)擔(dān)保
C.內(nèi)保外貸
D.其他形式跨境擔(dān)保


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1.多項(xiàng)選擇題按照債權(quán)人類型，外債可分為（）。

A.銀行外債
B.向境外銀行和其他金融機(jī)構(gòu)借款
C.非銀行金融機(jī)構(gòu)外債
D.向境外企業(yè)和自然人借款
E.向外國(guó)政府、國(guó)際金融組織和政策性金融機(jī)構(gòu)借款

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境內(nèi)個(gè)人參與境外上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃境內(nèi)專用外匯賬戶說(shuō)法正確的是（）。

A.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)憑股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
B.境內(nèi)個(gè)人應(yīng)憑股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
C.境內(nèi)個(gè)人包括中國(guó)公民（含港澳臺(tái)籍）及外籍個(gè)人；
D.境內(nèi)個(gè)人僅指中國(guó)公民。

4.多項(xiàng)選擇題下列（）是跨國(guó)公司開展跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中需滿足條件。

A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度；
B.具備真實(shí)業(yè)務(wù)需求；
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng)；
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。

5.多項(xiàng)選擇題跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括（）。

A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項(xiàng)目收入結(jié)匯支付便利化

6.多項(xiàng)選擇題下列（）不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)。

A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺(tái)
D.房地產(chǎn)企業(yè)

7.多項(xiàng)選擇題跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)辦理期間合作銀行變更的，以下（）材料是需要提交的。

A.變更合作銀行申請(qǐng)；
B.加蓋銀行業(yè)務(wù)公章的原賬戶余額對(duì)賬單；
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》；
D.原備案通知書原件。

9.多項(xiàng)選擇題以下（）內(nèi)容符合跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中國(guó)內(nèi)資金主賬戶管理要求。

A.國(guó)內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種（含人民幣）賬戶；
B.國(guó)內(nèi)資金主賬戶只允許日間透支；
C.國(guó)內(nèi)資金主賬戶開戶數(shù)量有限制；
D.國(guó)內(nèi)資金主賬戶透支資金只能用于對(duì)外支付，收到資金應(yīng)優(yōu)先償還透支款。

10.多項(xiàng)選擇題以下（）屬于跨國(guó)公司國(guó)內(nèi)資金主賬戶的收入范圍。

A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項(xiàng)目收入；
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、外債賬戶、資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入；
C.集中額度內(nèi)從境外融入的外債和收回的境外放款本息；
D.存款本息。

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái)，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型：判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。

題型：判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題