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多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人超過(guò)年度總額的售匯，需要提供以下證明材料（）。

A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)：本人因私護(hù)照（簽證）、境外學(xué)校錄取通知書(shū)、相應(yīng)年度（學(xué)期）學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)證明
B.境外就醫(yī)：本人因私護(hù)照（簽證）、境內(nèi)醫(yī)院出具的證明附醫(yī)生意見(jiàn)及境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明
C.本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）；境外培訓(xùn)費(fèi)用證明（無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理）
D.境外郵購(gòu)：本人真實(shí)身份證明；廣告或定單等收費(fèi)憑證

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1.多項(xiàng)選擇題以下個(gè)人業(yè)務(wù)操作合規(guī)的有（）。

A.銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，必須認(rèn)真檢查此賬戶(hù)是否為消費(fèi)信貸、基金、儲(chǔ)蓄國(guó)債等有效關(guān)聯(lián)賬戶(hù)，撤銷(xiāo)各種關(guān)系后，方可進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)處理
B.憑密碼支取的客戶(hù)，嚴(yán)禁柜員代客戶(hù)輸入取款密碼
C.他人代理開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)的，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的還應(yīng)出具合法的委托書(shū)等
D.不允許做無(wú)卡無(wú)折取款交易（特殊業(yè)務(wù)除外）；辦理無(wú)折存款客戶(hù)必須填寫(xiě)存款憑條，柜員與系統(tǒng)內(nèi)資料核對(duì)賬號(hào)、戶(hù)名等要素

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2.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)支票中，銀行不予受理的有（）。

A.更改收款單位名稱(chēng)的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫(xiě)支票使用圓珠筆
D.中文大寫(xiě)金額和阿拉伯?dāng)?shù)字金額不一致的票據(jù)

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3.多項(xiàng)選擇題尾箱設(shè)置的原則是（）。

A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務(wù)
B.柜員尾箱按柜員設(shè)置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設(shè)箱
D.一崗多箱

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4.多項(xiàng)選擇題銀行經(jīng)辦人員受理匯款憑證時(shí)應(yīng)認(rèn)真審查（）。

A.憑證各項(xiàng)內(nèi)容是否填寫(xiě)正確、完整
B.匯款人印章與預(yù)留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶(hù)內(nèi)有無(wú)足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權(quán)的相關(guān)財(cái)務(wù)人員

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5.多項(xiàng)選擇題整改實(shí)行問(wèn)題所在機(jī)構(gòu)、部門(mén)具體實(shí)施，所在機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)事項(xiàng)有以下哪幾項(xiàng)（）。

A.負(fù)責(zé)實(shí)施整改，制定并執(zhí)行整改計(jì)劃
B.明確具體責(zé)任人員，落實(shí)整改措施
C.記錄報(bào)告進(jìn)展，配合整改驗(yàn)證
D.推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，簽署書(shū)面承諾，確保整改效果

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