判斷題銀行為支付機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)合理盡責(zé)、嚴(yán)格審核支付機(jī)構(gòu)主體資質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍，對(duì)于存在異常的交易應(yīng)予以拒辦，并確保及時(shí)準(zhǔn)確地錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

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2.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)企業(yè)境外放款資金匯回入賬后，（）

A.應(yīng)首先將原外匯資本金賬戶劃出的金額劃回補(bǔ)足
B.剩余部分將原國內(nèi)外匯貸款專戶劃出的金額劃回補(bǔ)足
C.其余部分可劃入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶
D.對(duì)于原購匯部分，可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)

3.多項(xiàng)選擇題外債賬戶開立需要的材料是（）

A.開戶申請(qǐng)書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》（驗(yàn)原件、收加蓋客戶公章的復(fù)印件）
C.外債合同（驗(yàn)原件、收加蓋客戶公章的復(fù)印件）
D.外匯局核發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件（涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個(gè)（不含）以上外債專用賬戶的需要）

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于特殊目的公司說法正確的是：（）

A.特殊目的公司，是指境內(nèi)居民個(gè)人以投融資為目的，以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)或者境外資產(chǎn)或權(quán)益，在境外直接設(shè)立的境外企業(yè)
B.對(duì)于境外個(gè)人以其境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資的，不納入境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯（補(bǔ)）登記范圍
C.境內(nèi)居民個(gè)人在辦理境外投資外匯登記業(yè)務(wù)時(shí)，須憑合法身份證件（居民身份證件或護(hù)照等）辦理，境外永久居留證明等不能作為業(yè)務(wù)辦理依據(jù)
D.對(duì)于持護(hù)照的外國公民（包括無國籍人）以及持港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來往大陸通行證的港澳臺(tái)同胞等境外個(gè)人，在境內(nèi)辦理境外投資外匯登記業(yè)務(wù)時(shí)，需審核相關(guān)真實(shí)性證明材料（如境內(nèi)購買的房產(chǎn)、內(nèi)資權(quán)益等相關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明文件等）

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于擔(dān)保人為銀行的其他形式跨境擔(dān)保項(xiàng)下還款資金收結(jié)匯業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）。

A.銀行應(yīng)確保收款金額真實(shí)、合法、合規(guī)
B.若銀行是在債務(wù)人（或反擔(dān)保人）不能主動(dòng)履行付款義務(wù)時(shí)，以合法手段從債務(wù)人（或反擔(dān)保人）清收的資金，涉及幣種與原擔(dān)保履約幣種不一致的，銀行可自行代債務(wù)人（或反擔(dān)保人）辦理結(jié)售業(yè)務(wù)
C.銀行審核無誤后，直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)
D.銀行無需審核材料，憑客戶指令直接辦理