A.違反外債賬戶管理規(guī)定的
B.違反規(guī)定辦理外債資金收付的
C.違反規(guī)定辦理外債項下結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
D.違反外債登記管理規(guī)定的
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A.一級轉(zhuǎn)貸款
B.二級轉(zhuǎn)貸款
C.政策性外債轉(zhuǎn)貸款
D.商業(yè)性外債轉(zhuǎn)貸款
A.外保內(nèi)貸
B.物權(quán)擔保
C.內(nèi)保外貸
D.其他形式跨境擔保
A.銀行外債
B.向境外銀行和其他金融機構(gòu)借款
C.非銀行金融機構(gòu)外債
D.向境外企業(yè)和自然人借款
E.向外國政府、國際金融組織和政策性金融機構(gòu)借款
A.外匯資本金
B.境外上市調(diào)回資金
C.內(nèi)保外貸調(diào)回資金
D.外債資金
A.境內(nèi)代理機構(gòu)應(yīng)憑股權(quán)激勵計劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
B.境內(nèi)個人應(yīng)憑股權(quán)激勵計劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
C.境內(nèi)個人包括中國公民（含港澳臺籍）及外籍個人；
D.境內(nèi)個人僅指中國公民。
A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度；
B.具備真實業(yè)務(wù)需求；
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng)；
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。
A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項目收入結(jié)匯支付便利化
A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)
A.變更合作銀行申請；
B.加蓋銀行業(yè)務(wù)公章的原賬戶余額對賬單；
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)辦理確認書》；
D.原備案通知書原件。
A.債權(quán)
B.債務(wù)
C.關(guān)閉國內(nèi)資金主賬戶
D.關(guān)閉NRA賬戶
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。