A.國籍、性別
B.國籍、年齡
C.性別、注冊地
D.國籍、注冊地
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A.保險單現(xiàn)金價值比率越高
B.保險產(chǎn)品每單平均保費金額越低,
C.保險單現(xiàn)金價值比率越低
D.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力越低。
A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元
A.按外部風險評級模型計算得分85分及以上的客戶
B.按外部風險評級模型計算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分65分及以上的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分75分及以上的客戶
A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下
A.最后一次初評通過
B.第一次復評通過
C.第一次初評通過
D.最后一次復評通過
A.總公司
B.省級分公司
C.市級分公司
D.縣級分公司
A.總公司反洗錢領(lǐng)導小組
B.總公司總裁室
C.集團公司董事會
D.總公司監(jiān)事會
A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項變化
A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期
A.洗錢風險要素類別和風險子項權(quán)重
B.洗錢風險要素類別
C.風險子項權(quán)重
D.洗錢風險類別和風險權(quán)重
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。