A.大收大付的存款，大額資金集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出或快進(jìn)快出的。
B.短期內(nèi)頻繁收付的存款，一月內(nèi)頻繁辦理相同或相近金額收付業(yè)務(wù)的存款。
C.整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵睢?br />
D.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的，賬戶資金變動(dòng)與自身業(yè)務(wù)發(fā)生情況明顯不符的。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《掛失申請(qǐng)書(shū)》
B.個(gè)人需提交有效身份證明原件及復(fù)印件
C.法人社員（股東）。法定代表人親自前來(lái)辦理的，提供法定代表人身份證原件機(jī)復(fù)印件，法定代表人不能親自前來(lái)辦理的，可委托他人代辦，被委托人需提供《委托辦理掛失業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)》和身份證原件及復(fù)印件
D.本機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要提交的其他合理資料
A.《股金轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)》，如社員（股東）已死亡的，可由繼承人填寫(xiě)
B.《股金轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》
C.股金證原件
D.身份證件原件及復(fù)印件如社員（股東）已死亡的，提供公安部門(mén)出具的死亡證明原件及復(fù)印件
最新試題
對(duì)依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定免于辦理工商注冊(cè)登記的實(shí)體特約商戶（小微商戶），收單機(jī)構(gòu)在遵循“了解你的客戶”原則的前提下，可以通過(guò)審核商戶主要負(fù)責(zé)人身份證明文件和輔助證明材料為其提供條碼支付收單服務(wù)。（）
晉享生活可以完成晉享互聯(lián)網(wǎng)賬戶（三類）開(kāi)戶功能。（）
支付機(jī)構(gòu)為實(shí)體特約商戶和網(wǎng)絡(luò)特約商戶提供條碼支付收單服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)分別取得（）。
山西農(nóng)信微銀行綁定賬戶需要輸入賬號(hào)、姓名、證件號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼和短信驗(yàn)證碼。（）
山西農(nóng)信的企業(yè)網(wǎng)上銀行USBKEY認(rèn)證方式的交易限額為單筆100萬(wàn)元，日累計(jì)500萬(wàn)元。（）
晉享生活A(yù)PP可以設(shè)置以下哪幾種登錄方式（）。
山西農(nóng)信手機(jī)銀行目前的認(rèn)證方式有動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼、液晶USBKEY和藍(lán)牙USBKEY。（）
通過(guò)晉享生活可以給全 省信用卡業(yè)務(wù)辦理激活、掛失、預(yù)借現(xiàn)金等業(yè)務(wù)。（）
晉享生活推薦人可以輸入推薦人的（）。
通過(guò)晉享生活A(yù)PP完成全 省交通罰款業(yè)務(wù)不提供收據(jù)及發(fā)票打印服務(wù)。（）