單項選擇題以下哪項，銀行無需將其列為關(guān)注客戶：（）

A.被公安、司法、審計、紀(jì)檢等部門調(diào)查的
B.機構(gòu)成立時間滿一年的
C.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
D.顯不符常理或不具商業(yè)合理性的


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1.單項選擇題自律機制成員須遵守的展業(yè)原則中的“三反”不包含以下哪一項：（）

A.反洗錢
B.反不正當(dāng)競爭
C.反恐融資
D.反逃稅

2.多項選擇題可信客戶辦理境內(nèi)建設(shè)業(yè)務(wù)，需要提供以下材料（）

A.合同（協(xié)議）
B.勞務(wù)預(yù)算表（工程預(yù)算表或工程結(jié)算單）
C.單筆等值5萬美元以上支出：服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表
D.商務(wù)部門對該境外企業(yè)投資建設(shè)項目的批件，盡量收集境外企業(yè)在境內(nèi)承包工程所具備的環(huán)保、國土、規(guī)劃等部門審批資料