A.本年度大額和可疑交易報(bào)告情況
B.本機(jī)構(gòu)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)制定、交易監(jiān)測(cè)和分析機(jī)制
C.本機(jī)構(gòu)大額可疑交易平臺(tái)使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況
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A.外國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)
B.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書(shū)
C.外國(guó)前任總統(tǒng)
D.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.建立客戶身份識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識(shí)別
A.主管級(jí)操作員
B.一級(jí)操作員
C.二級(jí)操作員
D.三級(jí)操作員
A.電話訪問(wèn)
B.實(shí)地調(diào)查
C.報(bào)送可疑交易報(bào)告
D.向公安部門(mén)報(bào)案
A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來(lái)源和性質(zhì)
C.實(shí)際控制客戶的自然人
D.交易的實(shí)際受益人
A.合作社開(kāi)出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開(kāi)在多個(gè)銀行，且分布全國(guó)各地
D.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大
A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開(kāi)戶
A.疑似非法結(jié)算型地下錢(qián)莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款
A.合理限制客戶單日接收或辦理無(wú)卡無(wú)折存款業(yè)務(wù)累計(jì)金額或次數(shù)
B.拒絕為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員的無(wú)卡無(wú)折存款業(yè)務(wù)的辦理
C.強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)客戶的身份識(shí)別及自主設(shè)備交易限制
D.拒絕為未在銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供無(wú)卡無(wú)折存款服務(wù)
A.業(yè)務(wù)營(yíng)銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測(cè)
D.業(yè)務(wù)審核
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。