A.每周內(nèi)控經(jīng)理
B.每月內(nèi)控經(jīng)理
C.每半年
D.每年
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A.負(fù)責(zé)為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準(zhǔn)備工作,確保設(shè)備電量充足、系統(tǒng)運行正常、設(shè)備連接正常、網(wǎng)絡(luò)通訊正常、憑證準(zhǔn)備充分。
B.遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則,負(fù)責(zé)主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿。
C.認(rèn)真審核并記錄客戶的身份信息,履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
D.負(fù)責(zé)向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況,提示業(yè)務(wù)風(fēng)險,確保客戶業(yè)務(wù)辦理的真實意愿,并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理。
A.設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記
B.柜臺式遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管崗人員日終退出登錄狀態(tài)并根據(jù)網(wǎng)點的實際情況進行妥善保管,避免丟失。
C.設(shè)備保管崗人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失之后應(yīng)第一時間通知分行辦公室資產(chǎn)管理人員。
D.設(shè)備一旦發(fā)生損壞或丟失,應(yīng)按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進行賠償,并通過EMM平臺擦除設(shè)備安裝的遠(yuǎn)程柜面相關(guān)程序
A.人臉識別
B.指紋
C.現(xiàn)場“三查”
D.電子簽字
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級負(fù)責(zé)
D.分級管理
A.提供相關(guān)的Q&A、話術(shù)
B.協(xié)助遠(yuǎn)程服務(wù)中心建立遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)知識庫
C.協(xié)助處理客戶咨詢及投訴
D.負(fù)責(zé)制定并落實遠(yuǎn)程服務(wù)中心服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。