單項選擇題()對各地和各級禁毒委員會、成員單位及其有關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的禁毒失職行為追究責(zé)任。

A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局


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2.多項選擇題以下哪幾項是對法人監(jiān)管理念的正確理解?()

A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù),弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況,應(yīng)重點關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況,反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計和組織架構(gòu)的有效性

3.多項選擇題中國通過了反洗錢國際互評估,有哪些意義?()

A.避免了中國受到國際金融制裁的重大風(fēng)險
B.這是踐行“三大攻堅戰(zhàn)”的重要成果
C.維護(hù)了國家聲譽和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國際化”等順利實施提供了保障

5.多項選擇題以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查?()

A.司法機(jī)關(guān)因集資詐騙案針對多個賬戶進(jìn)行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯

6.多項選擇題下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告的說法,正確的是()。

A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易和可疑交易報告
B.同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
D.金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告

7.多項選擇題以下哪些屬于洗錢高風(fēng)險行業(yè)?()

A.進(jìn)出口貿(mào)易公司
B.黃金珠寶行業(yè)
C.影視公司
D.拍賣行

8.多項選擇題以下哪些屬于“可疑交易”?()

A.賬戶資金的流動速率快,但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結(jié)余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報告限額的現(xiàn)金

10.多項選擇題銀行為客戶提供跨境支付服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)確保支付指令的()。

A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題