多項選擇題對于電子銀行、電子對賬簽約,辦理簽約業(yè)務(wù)前,柜員應(yīng)向客戶法定代表人/單位負責人或財務(wù)負責人電話核實相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、操作員信息無誤后方能辦理。對于客戶()至柜面辦理簽約的,柜員無需電話核實。

A.法定代表人
B.單位負責人
C.財務(wù)負責人
D.財務(wù)人員


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1.多項選擇題下列情況之一的客戶,銀行每次不得出售超過5張支票憑證,且每次出售的支票憑證經(jīng)查詢確認使用完后方可再次出售是()。

A.基本存款賬戶開戶時間不滿3個月的,各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊等(不包含其下屬的各類企事業(yè)單位)除外
B.最近12個月內(nèi)在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為,不超過3次(含3次)的
C.最近12個月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰,罰款已繳清的(烏魯木齊地區(qū)行政處罰信息請查閱人民銀行烏魯木齊中心支行互聯(lián)網(wǎng)站
D.企企業(yè)法定代表人擔任法定代表人的其他企業(yè),或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且尚未繳清罰款的

2.多項選擇題下列情況之一的客戶,銀行不得向其出售支票憑證()。

A.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過三次(不含3次)的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰,或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書等嚴重失信行為的)
D.發(fā)生被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等其他嚴重失信行為的

3.多項選擇題下列哪些情況,銀行應(yīng)當作記錄,留存相關(guān)材料,視情況對空頭支票出票人進行教育,無需向?qū)俚厝嗣胥y行報告()

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務(wù),最近12個月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的,且在銀行退票后10個工作日內(nèi)支付空頭支票票款的,或者就延遲付款、通過其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的,或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)或者扣劃等非出票人原因?qū)е鲁銎比速~戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場次票據(jù)交換時,先處理應(yīng)付款項后處理應(yīng)收款項,導(dǎo)致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額,且應(yīng)收款項入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因?qū)е卤凰嗣坝迷斐煽疹^支票,出票人能夠提供有權(quán)司法機關(guān)立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的,或者登報公告、報案證明等材料的。

最新試題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù),營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算,后再進行匯出。()

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進行申請。

題型:單項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()

題型:多項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項選擇題

代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項選擇題

分行運營管理部應(yīng)建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,應(yīng)由()審批后辦理延期

題型:單項選擇題