多項(xiàng)選擇題詐騙公司往往注重形象宣傳，謊稱經(jīng)營高收益低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，多帶有（）等字眼。

A.財(cái)富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.股權(quán)投資


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2.多項(xiàng)選擇題通過設(shè)立（）等形式，鼓勵群眾檢舉揭發(fā)涉黑涉惡洗錢線索。

A.舉報(bào)箱
B.舉報(bào)電話
C.座談會
D.監(jiān)督電話

3.多項(xiàng)選擇題非法黃金交易平臺用于吸引投資者的手段通常有哪幾項(xiàng)（）

A.提高交易杠桿率
B.延長交易時間
C.采用T+1結(jié)算
D.以上都是

4.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系中，業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率

5.多項(xiàng)選擇題洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估中，不能直接將其定級為低風(fēng)險(xiǎn)的情況有（）

A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報(bào)告

6.多項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)積極防范非法集資洗錢風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下應(yīng)對措施（）

A.加大對非法集資可疑交易監(jiān)測力度
B.完善可疑交易監(jiān)測模型
C.嚴(yán)格開展客戶盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務(wù)大廳及服務(wù)窗口設(shè)立宣傳防范標(biāo)語
E.密切留意類似“購買原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

7.多項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢年度報(bào)告文字報(bào)告中內(nèi)容的是（）

A.反洗錢工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況

8.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，證券金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）

A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)

9.多項(xiàng)選擇題“公轉(zhuǎn)私”交易的可以特征主要有哪些（）

A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質(zhì)明顯

最新試題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題