單項(xiàng)選擇題甘肅銀行如一次性發(fā)現(xiàn)假幣()張(含()張)以上的,應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

A.2,3
B.3,3
C.5,5
D.6,6


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于開(kāi)具金額在人民幣()或以上的存款證明書(shū),需要核查款項(xiàng)來(lái)源。

A.300萬(wàn)元(含)
B.300萬(wàn)元(不含
C.500萬(wàn)元(含)
D.500萬(wàn)元(不含)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)公存款賬戶(hù)如有金額凍結(jié),開(kāi)立的存款證明的金額()

A.可用金額
B.余額
C.賬戶(hù)余額
D.凍結(jié)余額

8.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶(hù);
B.大額交易報(bào)告;
C.可疑交易的分析;
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作。

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),首先應(yīng)進(jìn)行()。

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”是指:企業(yè)開(kāi)戶(hù)便利度不減、風(fēng)險(xiǎn)防控力不減,優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶(hù)服務(wù)要加強(qiáng)、賬戶(hù)管理要加強(qiáng)。

題型:判斷題

事后監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風(fēng)險(xiǎn)變化情況,持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)容和監(jiān)控重點(diǎn)。

題型:判斷題

客戶(hù)預(yù)留印鑒可以是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

睡眠戶(hù)的賬戶(hù)資金已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的,客戶(hù)申請(qǐng)銷(xiāo)戶(hù)審批通過(guò)后,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶(hù)辦理銷(xiāo)戶(hù)操作,將銷(xiāo)戶(hù)資金由營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)入客戶(hù)指定賬戶(hù),不得支取現(xiàn)金。

題型:判斷題

根據(jù)睡眠戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,一級(jí)分支行職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于現(xiàn)金業(yè)務(wù)檢查范圍內(nèi)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員進(jìn)行指紋采集操作由各分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部處理。

題型:判斷題

對(duì)違反()有關(guān)責(zé)任人員,應(yīng)嚴(yán)格按照《甘肅銀行違規(guī)失職行為問(wèn)責(zé)管理辦法(試行)》,等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

題型:多項(xiàng)選擇題

其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據(jù)輸出印章下方的防偽碼對(duì)()等信息進(jìn)行查詢(xún)。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面實(shí)體業(yè)務(wù)印章包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題