A.外國投資者以境內(nèi)合法所得10萬美元在境內(nèi)并購設(shè)立外商投資企業(yè)
B.外國投資者減資匯出20萬美元
C.外商投資企業(yè)向某外國投資者分配利潤30萬美元
D.外商投資企業(yè)向境內(nèi)海運(yùn)公司支付運(yùn)費(fèi)6萬美元
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A.減資所得
B.盈余公積
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得
D.已登記的外債本金
A.跨境現(xiàn)匯
B.跨境人民幣流入
C.現(xiàn)鈔存入
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
A.15萬美元
B.150萬美元,占中方投資額的5%
C.20萬美元
D.50萬美元
A.外商投資性公司
B.外資房地產(chǎn)企業(yè)
C.銀行
D.保險(xiǎn)公司
A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
D.經(jīng)營范圍包括“投資”字樣的一般性外商投資企業(yè)
A.賬戶收支余信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)匯信息
C.向個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)送不占額度的個(gè)人結(jié)售匯信息
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)信息
A.出資入賬登記表
B.支付命令函
C.企業(yè)報(bào)關(guān)信息
D.合同
E.企業(yè)貨物貿(mào)易分類
A.用于外國投資者減資購付匯
B.支付投標(biāo)保證金
C.購付匯償還外債
D.劃往同名結(jié)匯待支付賬戶
A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實(shí)性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營范圍
A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實(shí)際控制人的情況),且交易對(duì)手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。