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判斷題商業(yè)銀行應(yīng)對員工引進、退出、選拔、績效考核、薪酬、福利、專業(yè)技術(shù)職務(wù)管理處罰等日常人事管理做出詳細規(guī)定，并充分考慮人力資源管理過程中的風(fēng)險。

1.判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。

2.判斷題2008年1月12日后開戶的個人通知存款實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)存功能。

3.判斷題中國人民銀行可以代理國務(wù)院財政部門向各金融機構(gòu)組織發(fā)行、兌付國債和其他政府債券。

4.判斷題商業(yè)銀行不得為證券、期貨交易資金清算透支或者為新股申購?fù)钢А?/a>

5.判斷題金融機構(gòu)不得為證券、期貨或者其他衍生金融工具交易提供信貸資金或者擔(dān)保。

6.判斷題金融機構(gòu)可以結(jié)合自身的風(fēng)險管控能力及盈利狀況提高或者降低利率發(fā)放貸款。

7.判斷題金融機構(gòu)不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款。

8.判斷題銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，從重處罰。

9.判斷題銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，屬于犯罪行為。

10.判斷題公民、法人或者其他組織因違法受到行政處罰，其違法行為對他人造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。