A.日常消費(fèi)
B.繳納公共事業(yè)費(fèi)
C.向支付賬戶充值
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A.預(yù)警率
B.報(bào)告率
C.成案率
D.報(bào)送率
A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補(bǔ)報(bào)送
D.人工補(bǔ)錄報(bào)送
A.案例特征化
B.特征指標(biāo)化
C.指標(biāo)模型化
D.特征模型化
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.全面性
C.適用性
D.動(dòng)態(tài)管理
E.保密
A.應(yīng)為個(gè)人提供境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)跨網(wǎng)點(diǎn)辦理賬戶變更和撤銷服務(wù)。
B.應(yīng)當(dāng)在開戶申請(qǐng)書、服務(wù)協(xié)議或開戶申請(qǐng)信息填寫界面醒目告知客戶出租、出借、出售、購(gòu)買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施
C.對(duì)于客戶選擇普通到賬、次日到賬等非實(shí)時(shí)到賬的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在辦理結(jié)果回執(zhí)或界面明確載明該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)非實(shí)時(shí)到賬。
D.應(yīng)當(dāng)在所有電子渠道的轉(zhuǎn)賬操作界面設(shè)置防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪提示
A.A級(jí)
B.B級(jí)
C.C級(jí)
D.D級(jí)
A.質(zhì)詢
B.約見(jiàn)談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性
A.一致性原則
B.全面性原則
C.有效性原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則
A.收取港股通證券交易應(yīng)付結(jié)算資金、應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理資金、應(yīng)付稅款和應(yīng)付費(fèi)用；
B.匯入港股通證券交易應(yīng)收結(jié)算資金、現(xiàn)金股利等公司行為相關(guān)資金、賬戶孳生利息和退回的風(fēng)險(xiǎn)管理資金；
C.因滬股通和深股通證券交易結(jié)算需要融入的資金，以及因償還該融資所匯入的本息；
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他收入
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）