A.質(zhì)詢(xún)
B.約見(jiàn)談話(huà)
C.監(jiān)管走訪(fǎng)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
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A.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性
A.一致性原則
B.全面性原則
C.有效性原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則
A.收取港股通證券交易應(yīng)付結(jié)算資金、應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理資金、應(yīng)付稅款和應(yīng)付費(fèi)用；
B.匯入港股通證券交易應(yīng)收結(jié)算資金、現(xiàn)金股利等公司行為相關(guān)資金、賬戶(hù)孳生利息和退回的風(fēng)險(xiǎn)管理資金；
C.因滬股通和深股通證券交易結(jié)算需要融入的資金，以及因償還該融資所匯入的本息；
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他收入
A.開(kāi)立
B.使用
C.變更
D.撤銷(xiāo)
A.提供貨幣兌換、跨境匯款等資金（價(jià)值）轉(zhuǎn)移服務(wù)
B.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)支付的金融支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營(yíng)手機(jī)支付、預(yù)付卡的金融支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營(yíng)信用卡收單等金融支付業(yè)務(wù)
A.背景
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.客戶(hù)
A.流動(dòng)性
B.市場(chǎng)
C.聲譽(yù)
D.操作
A.賬戶(hù)止付
B.關(guān)閉賬戶(hù)
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時(shí)效性
A.電話(huà)
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。