A.20萬元
B.50萬元
C.200萬元
D.500萬元
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A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.最高人民法院
A.與非自然人客戶建立業(yè)務關系時
B.與非自然人維持業(yè)務關系時
C.非自然人客戶修改賬戶密碼時
D.非自然人客戶電話咨詢業(yè)務時
A.通知客戶
B.盡職調查
C.暫停業(yè)務辦理
D.風險控制
A.設立新的境外機構
B.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
C.拓展新的銷售或展業(yè)渠道
D.開發(fā)新產(chǎn)品或對現(xiàn)有產(chǎn)品使用新技術
A.上報接續(xù)報告,調高客戶洗錢和恐怖融資風險等級
B.經(jīng)公司高層審批后采取限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等
C.經(jīng)公司高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系
D.向相關金融監(jiān)管部門報告,以及向相關偵察機關報案
A.進一步調查客戶及其實際控制人、實際受益人情況
B.對其交易對手及經(jīng)辦業(yè)務的金融機構采取盡職調查措施
C.對交易及其背景情況做更為深入的調查,詢問客戶交易目的,核實客戶交易動機
D.經(jīng)高級管理層批準或授權后,再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系
A.客戶賬戶資料和交易記錄
B.黑名單信息
C.客戶身份識別數(shù)據(jù)
D.客戶洗錢風險分級管理數(shù)據(jù)及可疑交易管理等反洗錢數(shù)據(jù)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。