存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法

客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途

我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址