境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。

根據(jù)《反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶(hù)身份資料、交易記錄保存制度，客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對(duì)沒(méi)有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。

以下關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)的說(shuō)法中正確的有（）。

銀行按照個(gè)人開(kāi)戶(hù)時(shí)提供的（）確定賬戶(hù)主體類(lèi)別，所開(kāi)立的外匯賬戶(hù)應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。

凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢(qián)涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國(guó)公民。

下列屬于國(guó)際收支中經(jīng)常項(xiàng)目的有：（）。

通過(guò)銀行柜臺(tái)（）不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。