A.人民銀行
B.保監(jiān)會
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當?shù)胤种C構
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A.省分公司風險管理部門、省分公司財務部門
B.市分公司風險管理部門、市分公司財務部門
C.省分公司風險管理部門、市分公司財務部門
D.市分公司風險管理部門、省分公司財務部門
A.2,5,4
B.1,1,1
C.2,1,1
D.3,3,3
A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時
A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領導小組
D.銷售和業(yè)管
A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結合
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是
A.10
B.15
C.3
D.5
A.8
B.10
C.20
D.24
A.10
B.15
C.20
D.30
A.繼續(xù)聯(lián)系,催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.向公司主管或上級領導報告,請求批示,按照上級領導要求辦理
D.不知道如何處理,聽之任之
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。