A.破產(chǎn)
B.解散
C.營業(yè)期限屆滿
D.合并或分立
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A.主管部門
B.審計師事務(wù)所
C.會計師事務(wù)所
D.工商管理部門
A.賬戶開立
B.資本金匯入
C.利潤匯出
D.境外放款
A.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的資本金賬戶、境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶、境內(nèi)再投資賬戶結(jié)匯劃入的資金
B.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的結(jié)匯待支付賬戶劃入的資金
C.由本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金,因交易撤銷退回的資金
D.人民幣利息收入
A.經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯,結(jié)匯劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.同名資本金賬戶、委托貸款賬戶、資金集中管理專戶、境外放款專用賬戶、境內(nèi)再投資專用賬戶的資金,因外國投資者減資、撤資匯出
D.經(jīng)常項目對外支付及經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)的其他資本項目支出。
A.外國投資者境外匯入外匯資本金或認(rèn)繳出資
B.外國投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金
D.利息收入
A.商務(wù)主管部門對合作開發(fā)油氣田項目總體開發(fā)方案的批復(fù)
B.已報國家相關(guān)主管部門備案的《合作項目的棄置費(fèi)預(yù)備(或調(diào)整)方案》或《合作項目的棄置費(fèi)實(shí)施方案》
C.其他與海上合作油氣田棄置費(fèi)相關(guān)的證明材料
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.開立境外匯入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
B.開立境內(nèi)劃入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
C.開戶需求證明文件
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.按規(guī)定在經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯、劃轉(zhuǎn)或?qū)ν庵Ц丁?br />
B.境內(nèi)劃出按照境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶資金原幣劃轉(zhuǎn)原則辦理。
C.經(jīng)常項目支出按照經(jīng)常項目真實(shí)性審核原則辦理;資本項目支出需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。
D.經(jīng)常項目支出按照經(jīng)常項目真實(shí)性審核原則辦理;資本項目支出不需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。
A.銀行應(yīng)查詢股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表中的尚可流入金額辦理入賬手續(xù)。
B.銀行應(yīng)按資金來源(境外匯入或境內(nèi)劃轉(zhuǎn))并區(qū)分不同性質(zhì)進(jìn)行國際收支申報。
C.因匯率差異等特殊原因?qū)е聦?shí)際流入金額超出尚可流入金額的,累計超出金額原則上不得超過等值3萬美元。
D.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入。
A.外國投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結(jié)匯待支付賬戶購匯劃回
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。