判斷題同一客戶在交行內(nèi)應只有唯一的洗錢風險等級。
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POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型:判斷題