A.對于單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動
D.單位被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”
E.經(jīng)銀行核實單位注冊地址不存在或者虛構經(jīng)營場所
F.已列入分行風險部風險客戶名冊“黑名單”中的客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金循環(huán)機
B.小錢箱
C.高柜
A.“凍結法律過戶”
B.“不凍結法律過戶”
C.“正常過戶”
D.“繼承過戶”
A.交通銀行或他行I類賬戶
B.交通銀行或他行II類賬戶
C.交通銀行或他行III類賬戶
D.交通銀行或他行信用卡賬戶
A.交通銀行或他行I類賬戶
B.交通銀行或他行II類賬戶
C.交通銀行或他行III類賬戶
D.交通銀行或他行信用卡賬戶
A.I類賬戶與特殊I類賬戶互轉
B.I類賬戶降級為II類賬戶
C.I類賬戶降級為III類賬戶
D.III類賬戶升級為II類賬戶
E.II類賬戶升級為I類賬戶
最新試題
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應計貸款轉為應計貸款。
下列屬于分行賬務中心主要職責是（）。
護照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為（）。
保險公司的資金可投資于（）。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程：長按開機鍵3秒，輸入激活碼，設置智慧網(wǎng)盾（）位開機密碼。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細信息。
智易通清卡時間是多久？（）
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”，并將結果通知雙方。
辦理匯出匯款時，業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務貿(mào)易（）、個人匯款（）。