多項(xiàng)選擇題外國(guó)投資者以境內(nèi)股權(quán)并購(gòu)境內(nèi)公司的，應(yīng)在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中加注。在加注按規(guī)定去除之前，企業(yè)不得：（）。

A.分配利潤(rùn)
B.支付日常經(jīng)營(yíng)所需款項(xiàng)
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保
D.對(duì)外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項(xiàng)目款項(xiàng)


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1.多項(xiàng)選擇題可以收取外幣現(xiàn)鈔的業(yè)務(wù)是：（）。

A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒(méi)款
C.外國(guó)投資者存入前期費(fèi)用
D.免稅商店銷售收入

2.多項(xiàng)選擇題收到外商投資資本金時(shí)，如發(fā)現(xiàn)繳款人與投資人不一致，則（）。

A.必須原路退回境外
B.如入賬資金未被其他相關(guān)部門認(rèn)可出資的，應(yīng)當(dāng)原路退回境外
C.如果退匯時(shí)已辦理出資入賬登記，則需要先撤銷
D.可以正常收匯入賬

3.多項(xiàng)選擇題審核資本金結(jié)匯資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意：（）。

A.結(jié)匯和支付金額應(yīng)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模匹配
B.商業(yè)合同應(yīng)符合法律法規(guī)和商業(yè)慣例
C.商業(yè)合同要素應(yīng)當(dāng)完整，簽章應(yīng)當(dāng)齊全，條款清晰明確
D.合理性不存在明顯瑕疵

4.多項(xiàng)選擇題A銀行為某外商投資企業(yè)辦理出資入賬登記，但發(fā)現(xiàn)登記頁(yè)面未顯示國(guó)際收支數(shù)據(jù)供選擇，可能的原因是：（）。

A.經(jīng)辦用戶沒(méi)有開(kāi)通資本項(xiàng)目系統(tǒng)相應(yīng)權(quán)限
B.資本金流入的國(guó)際收支申報(bào)未填寫(xiě)20位業(yè)務(wù)編號(hào)
C.資本金賬戶未報(bào)送開(kāi)戶信息
D.境內(nèi)再投資劃出方未報(bào)送境內(nèi)劃轉(zhuǎn)管理信息

7.多項(xiàng)選擇題展業(yè)規(guī)范關(guān)于資本項(xiàng)目資金結(jié)匯交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)提示包括：（）。

A.交易對(duì)手為重大關(guān)聯(lián)方
B.交易對(duì)手為成立時(shí)間很短的企業(yè)
C.交易對(duì)手與客戶經(jīng)營(yíng)明顯不相關(guān)的企業(yè)
D.交易對(duì)手是無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的空殼企業(yè)

8.多項(xiàng)選擇題外商投資企業(yè)有下列哪些情況不得向境外匯出利潤(rùn)（）？

A.未提供董事會(huì)利潤(rùn)分配決議的；
B.未被外匯局管控的；
C.未提取盈余公積金的；
D.未按規(guī)定彌補(bǔ)虧損的。

9.多項(xiàng)選擇題可以直接辦理結(jié)匯的賬戶包括：（）。

A.經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)算賬戶
B.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境內(nèi)個(gè)人開(kāi)立的境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入保證金賬戶

10.多項(xiàng)選擇題辦理一筆資本金意愿結(jié)匯業(yè)務(wù)，需要審核：（）。

A.企業(yè)是否被管控
B.出資入賬登記表
C.資本項(xiàng)目賬戶資金支付命令函
D.真實(shí)性材料

最新試題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型：判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。

題型：判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型：判斷題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。

題型：判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

題型：判斷題