A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
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A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大，主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬卻未達到5萬元
A.了解你的客戶
B.誰開戶（卡）誰負責
C.勤勉盡責
D.風險為本
A.中國電信
B.移動電話
C.中國移動
D.中國聯(lián)通
A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話作為聯(lián)系方式
C.開戶有組織者且留存住址相似
D.開戶未要求開通網(wǎng)銀
A.一
B.二
C.三
D.四
A.以福建籍為主的冒充公檢法部門詐騙群體
B.以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和村仔鎮(zhèn)為主的冒充熟人詐騙群體
C.以東南亞為主的冒充公檢法部門詐騙群體
D.以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ 中獎詐騙群體
A.高度分散化
B.高度集中化
C.高度產(chǎn)業(yè)化
D.高度精準化
A.虛擬性
B.流動性
C.全球性
D.時效性
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）