多項選擇題下列業(yè)務(wù)不符合外匯管理規(guī)定的是：（）。

A.結(jié)匯待支付賬戶境內(nèi)支付稅款，交易編碼填寫“929070”
B.結(jié)匯待支付賬戶購匯返回資本金賬戶。
C.暫無法提供合同等真實性資料的，可以以“特殊備案”的方式辦理資本金一次性全額結(jié)匯。
D.某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯購買兩層寫字樓用于出租。


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1.多項選擇題實際入賬金額允許因匯率差異原因在一定額度內(nèi)超過登記的尚可流入金額的賬戶包括（）。

A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶

2.多項選擇題需要辦理境內(nèi)再投資登記的是：（）。

A.外商投資性公司以外幣資本金境內(nèi)再投資；
B.外商投資性公司以資本金結(jié)匯所得人民幣境內(nèi)再投資；
C.經(jīng)營范圍包括“投資”的一般性外商投資企業(yè)以結(jié)匯待支付賬戶資金辦理境內(nèi)再投資；
D.外國投資者以境內(nèi)獲得的人民幣利潤在境內(nèi)再投資。

3.多項選擇題無需辦理出資入賬登記的資金包括（）。

A.境外匯入FDI資本金
B.境內(nèi)劃入FDI資本金
C.境外匯入土地保證金
D.外商投資性公司投入的再投資資金

4.多項選擇題以下業(yè)務(wù)需要事先進行資本項目外匯業(yè)務(wù)登記（不包括主體信息登記）的包括（）。

A.境內(nèi)劃入外匯土地投標保證金；
B.外商投資性公司以結(jié)匯待支付賬戶資金在境內(nèi)再投資的；
C.經(jīng)營范圍有“投資”的一般性外商投資企業(yè)外匯境內(nèi)再投資；
D.境外匯入外匯土地保證金。

5.多項選擇題以下業(yè)務(wù)，需要為外方申領(lǐng)特殊機構(gòu)賦碼的是（）。

A.FDI前期費用登記
B.外國投資者減持A股登記
C.FDI注銷登記
D.境內(nèi)再投資登記

6.多項選擇題以下哪些賬戶內(nèi)外匯資金不得結(jié)匯使用（）。

A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.境外匯入保證金專用賬戶
D.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶

7.多項選擇題對具有下列異常特征的FDI業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)加強盡職調(diào)查（）。

A.投資背景不真實或存疑，存在以直接投資為渠道，設(shè)立用于其他目的的空殼企業(yè)嫌疑的；
B.交易目的不合理的；
C.資金來源不合理的；
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）；
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的。

8.多項選擇題客戶滿足以下條件之一的，銀行應(yīng)將其列為“關(guān)注客戶”（）。

A.被外匯局資本項目信息系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)管控且最近一年內(nèi)涉及外匯局發(fā)布的違法違規(guī)案例、風險提示案例、重點風險關(guān)注領(lǐng)域等。
B.在金融機構(gòu)存在不良授信記錄。
C.在人民銀行、外匯局、海關(guān)、稅務(wù)等其他機關(guān)存在重大違規(guī)記錄或其他不良記錄。
D.無法獲取足夠信息進行評估的客戶。

9.多項選擇題劃出用于土地保證金后，交易成功必須劃回的賬戶包括（）。

A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.結(jié)匯待支付賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶

10.多項選擇題外商投資企業(yè)的資本金賬戶可以向（）原幣劃轉(zhuǎn)。

A.自身經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.前期費用賬戶
D.境內(nèi)再投資專用賬戶

最新試題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)，重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。

題型：判斷題

辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。

題型：判斷題