A.退回所涉及保單已發(fā)放的代理手續(xù)費（傭金）
B.補償客戶退保產生的損失
C.補償客戶誤工費
D.補償客戶交通費
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A.違規(guī)行為情節(jié)嚴重，已構成案件
B.因觸犯國家其他法律被司法機構拘留
C.因觸犯國家其他法律被司法機構逮捕
D.因觸犯國家其他法律被司法機構判處刑罰
A.串通投保人、被保險人或者受益人，騙取保險金或保險賠款
B.同時代理其他同業(yè)公司或者保險代理公司的保險業(yè)務
C.委托未取得合法資格的機構或者個人從事保險銷售
D.偽造、擅自變更保險合同，或者為保險合同當事人提供虛假證明材料
A.警告
B.對有違法所得的處違法所得1倍以上3倍以下的罰款，但最高不得超過3萬元，對沒有違法所得的處1萬元以下的罰款
C.對直接責任人員和直接負責的主管人員可以給予警告，并處1萬元以下的罰款
D.記過
A.保險公司的工作人員
B.保險代理機構從業(yè)人員
C.保險營銷員
D.保險經紀機構銷售人員
A.誘導客戶提供不真實的客戶信息
B.偽造、篡改客戶信息
C.違反限定范圍接觸、使用客戶信息
D.泄露和倒賣客戶信息
A.總公司
B.分公司
C.支公司
D.總公司授權分公司
A.因銷售誤導問題受到監(jiān)管部門行政處罰
B.因銷售誤導問題受到監(jiān)管部門下發(fā)監(jiān)管函或者監(jiān)管談話等監(jiān)管措施
C.因銷售誤導問題引發(fā)重大群體性事件
D.其他因銷售誤導給公司造成重大損失，或者造成系統(tǒng)性風險的情形
A.身份證件
B.工作證件或執(zhí)業(yè)證件
C.個人學歷證件
D.代理合同
A.真實、完整、連續(xù)
B.能清晰辨識人員面部特征、交談內容以及相關證件、文件和簽名
C.錄制后不得進行任何形式的剪輯
D.錄制后可進行剪輯修改
A.告知投保人所購買產品為保險產品
B.承保保險機構名稱、保險責任
C.繳費方式、繳費金額、繳費期間、保險期間
D.猶豫期后退保損失風險等
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。