A.嚴(yán)格對(duì)公賬戶的開立
B.嚴(yán)控對(duì)公賬戶項(xiàng)下代發(fā)工資個(gè)人賬戶的批量開立
C.加強(qiáng)銀企對(duì)賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.涉嫌存在未經(jīng)國(guó)家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎(jiǎng)銷售(競(jìng)答)為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進(jìn)行競(jìng)猜
D.正規(guī)彩票店但同時(shí)出售飲料
A.江蘇
B.廣東
C.山東
D.河南
A.簽約
B.更新
C.發(fā)放
D.拓展
A.有單位加蓋公章的批量開戶授權(quán)書
B.當(dāng)?shù)刎?cái)政局證明
C.批量開戶的個(gè)人身份證件
D.其他銀行要求提供的資料
A、三
B、四
C、五
D、七
A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日
A.春節(jié)
B.清明
C.中秋
D.國(guó)慶
A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)
B.通過變相操作實(shí)現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景
D.以上皆是
A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.審核
D.核驗(yàn)
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。