A.每周
B.每旬
C.每半月
D.每月
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A.保安
B.營(yíng)業(yè)人員
C.安全員
D.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人
A.具體責(zé)任人
B.第一責(zé)任人
C.具體參與者
D.重要責(zé)任人
A.平時(shí)、當(dāng)面
B.交叉、當(dāng)面
C.平行、回避
D.交叉、回避
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《嚴(yán)禁柜臺(tái)違規(guī)行為防范案件風(fēng)險(xiǎn)的工作意見(jiàn)》
B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法的通知》
C.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法的通知》
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件問(wèn)責(zé)工作管理暫行辦法的通知》
A.《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工違規(guī)行為處理辦法(試行)》
B.行業(yè)自律
C.中華人民共和國(guó)民事訴訟法
D.中華人民共和國(guó)刑法
A.2015-9-1
B.2015-10-1
C.2015-11-1
D.2016-1-1
A.縣行
B.市行
C.上一級(jí)機(jī)構(gòu)
D.總行
A.降級(jí)
B.留用察看
C.記過(guò)
D.開(kāi)除
A.嚴(yán)禁弄虛作假為本人或他人套取銀行信用
B.嚴(yán)禁發(fā)放頂冒名貸款
C.嚴(yán)禁違背信用卡申請(qǐng)人真實(shí)意愿實(shí)施虛假進(jìn)件
D.嚴(yán)禁預(yù)簽借款合同
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要定期組織做好營(yíng)業(yè)主管行為排查工作。
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制是指?jìng)€(gè)人在開(kāi)立個(gè)人存款賬戶時(shí),應(yīng)出示本人有效實(shí)名證件,使用有效實(shí)名證件上的姓名,郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)按規(guī)定進(jìn)行核對(duì),并登記有效實(shí)名證件上的姓名、證件號(hào)碼、發(fā)證機(jī)關(guān)所在地等信息,以確定客戶對(duì)開(kāi)立賬戶上的存款享有所有權(quán)的一項(xiàng)制度
銀行本票的權(quán)利有效期為自出票日起2年,沒(méi)有金額起點(diǎn)和最高限額,提示付款期限自出票日起最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)月。
代理人代為辦理業(yè)務(wù)時(shí),需要修改或補(bǔ)錄客戶信息的,代理人允許對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行修改。
人民幣保證金賬戶需向人行報(bào)備報(bào)批,外匯保證金需由總行向外匯局進(jìn)行信息報(bào)送。
網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核員主要負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核后集中授權(quán)的業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。具體職責(zé)不包括:對(duì)大額現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),進(jìn)行卡把復(fù)點(diǎn),對(duì)現(xiàn)金的真實(shí)性及其數(shù)量的準(zhǔn)確性進(jìn)行審查
若同一柜員既辦理個(gè)人業(yè)務(wù)又辦理公司業(yè)務(wù),可將個(gè)人業(yè)務(wù)憑證與公司業(yè)務(wù)憑證一同整理,填寫一份“柜員辦理業(yè)務(wù)量日計(jì)表”。
客戶辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)交易前,應(yīng)先辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約。個(gè)人客戶辦理理財(cái)類業(yè)務(wù)簽約只能使用一類賬戶
行內(nèi)經(jīng)費(fèi)存款必須選擇不計(jì)息。
聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),對(duì)于客戶姓名無(wú)法輸入、身份證件號(hào)碼不存在、照片不存在、身份證件號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,應(yīng)采取其他方式對(duì)相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。