A.年度報(bào)告
B.即時(shí)報(bào)告
C.季度報(bào)告
D.半年度報(bào)告

A.易維護(hù)性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時(shí)性

A.所有業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢牽頭部門
C.與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢檢查部門

A.新業(yè)務(wù)上線后
B.新業(yè)務(wù)上線前
C.舊業(yè)務(wù)更新前
D.舊業(yè)務(wù)更新后

A.利用現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目設(shè)置及合格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)被檢查單位理解和適應(yīng)反洗錢監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對(duì)性地對(duì)反洗錢工作中存在的問題進(jìn)行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.對(duì)被檢查單位履行反洗錢義務(wù)的合規(guī)性做出評(píng)價(jià)
D.對(duì)被檢查單位控制管理洗錢風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性做出評(píng)估

A.審核確定
B.收集信息
C.初評(píng)與復(fù)評(píng)
D.篩選分析信息

A.報(bào)送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢
C.通過對(duì)敲洗錢
D.操縱股價(jià)

A.將大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資規(guī)定為犯罪
B.將恐怖融資規(guī)定為犯罪
C.沒收犯罪收益
D.將洗錢規(guī)定為犯罪

A.受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或者地區(qū)的，或者受益所有人信息不完整或無法完成核實(shí)的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮成本收益、合規(guī)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)別制裁等因素，決定是否與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
B.即使洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理，并且非自然人客戶的股權(quán)結(jié)構(gòu)或者控制權(quán)比較簡(jiǎn)單，義務(wù)機(jī)構(gòu)也必須在識(shí)別受益所有人之后方可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)識(shí)別非自然人客戶的受益所有人，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说男彰?、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和期限
D.受益所有人涉及外國(guó)政要的，義務(wù)機(jī)構(gòu)與非自然人客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系前可以不經(jīng)高級(jí)管理人員批準(zhǔn)，直接與客戶建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系