A.核對客戶本人個人有效身份證件與公司卡持卡人相符（也可同時驗證公司卡取款密碼）
B.經辦人持本人身份證件及單位授權委托書
C.客戶本人個人有效身份證件、卡號、電話與網點核對持卡人資料相符（離行核對方法）
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A.無需解管，直接辦理
B.需客戶經理盡職調查后解除管控再辦理
C.柜臺直接解除管控后辦理
D.解管后需當天再中止
E.解管后當天無需再中止
A.各營業(yè)網點柜面
B.網上企業(yè)銀行
C.企業(yè)銀行APP
A.有關文件復印件
B.客戶基本信息
C.人民幣借款情況
D.人民幣存款情況
A.每季度對本機構重要物品進行一次全面核查。覆蓋率：100%
B.每年對所轄機構重要物品進行一次全面核查。核查：100%。（覆蓋本機構所有重要物品）
C.取消區(qū)域運營總經理“可視柜臺鑰匙查庫”關于電子鑰匙履職核查工作要求
D.明確已開具的增值稅發(fā)票參照重要物件管理。網點運營主管/運營中心主管檢查已開具未領取的增值稅發(fā)票實物與登記簿明細一致。履職頻率：每周一次
E.同城支行區(qū)域運營總經理履職新增每季度抽查支行運營人員對賬戶資料封裝、交接、跟蹤等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性
A.招行填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、協(xié)議、票據、承諾函、說明函、業(yè)務憑證等所有具備法律效力的文件。
B.客戶、合作機構填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、擔保函、申請書、授權書、業(yè)務憑證等所有具備法律效力的文件。
C.需要人工填寫的招行內部管理要求存檔的任何文件、業(yè)務記錄、憑證等檔案文件。
D.其他任何需要保存?zhèn)洳榈娜斯ぬ顚懟蛘吆炇鸬奈募虿牧稀?/p>
最新試題
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的，由客戶經理填寫加強型盡職調查表發(fā)起臨時解管申請，經公司金融事業(yè)部總經理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。
柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證，經辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內容一致，當客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經辦柜員應當日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
禁止任何部門和個人未經允許查閱、下載、復制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內的查控信息，有權機關查詢除外。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。
柜員日結單據順序為“柜員單據檢查日結單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結匯總表”、“憑證日結單”隨后擺放。
按照票據法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據的出票人和承兌人的權利，自票據到期日起3年，在票據時效內，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候，可以由客戶經理小陸上門核實時，協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現(xiàn)客戶經理盡職調查的細節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調查的職責與步驟。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。
分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。