A.江蘇
B.廣東
C.山東
D.河南
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A.簽約
B.更新
C.發(fā)放
D.拓展
A.有單位加蓋公章的批量開戶授權(quán)書
B.當(dāng)?shù)刎?cái)政局證明
C.批量開戶的個(gè)人身份證件
D.其他銀行要求提供的資料
A、三
B、四
C、五
D、七
A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日
A.春節(jié)
B.清明
C.中秋
D.國(guó)慶
A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)
B.通過變相操作實(shí)現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景
D.以上皆是
A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.審核
D.核驗(yàn)
A.下屬
B.朋友
C.親屬
D.匿名
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。