A.主管部門批準或備案的證明文件
B.變更后的營業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
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A.銀行對賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對賬單
A.不得入賬，原路退回款項
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關(guān)部門認可
C.辦理出資入賬登記時應(yīng)當注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認可的出資應(yīng)當原路退回
A.外國投資者從境外匯入的資本金
B.外國個人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國投資者收購中方股權(quán)匯入的資金
A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
A.分配利潤
B.支付日常經(jīng)營所需款項
C.向關(guān)聯(lián)公司提供擔保
D.對外支付轉(zhuǎn)股、清算等資本項目款項
A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒款
C.外國投資者存入前期費用
D.免稅商店銷售收入
A.必須原路退回境外
B.如入賬資金未被其他相關(guān)部門認可出資的，應(yīng)當原路退回境外
C.如果退匯時已辦理出資入賬登記，則需要先撤銷
D.可以正常收匯入賬
A.結(jié)匯和支付金額應(yīng)與其經(jīng)營規(guī)模匹配
B.商業(yè)合同應(yīng)符合法律法規(guī)和商業(yè)慣例
C.商業(yè)合同要素應(yīng)當完整，簽章應(yīng)當齊全，條款清晰明確
D.合理性不存在明顯瑕疵
A.經(jīng)辦用戶沒有開通資本項目系統(tǒng)相應(yīng)權(quán)限
B.資本金流入的國際收支申報未填寫20位業(yè)務(wù)編號
C.資本金賬戶未報送開戶信息
D.境內(nèi)再投資劃出方未報送境內(nèi)劃轉(zhuǎn)管理信息
A.15萬美元
B.25萬美元
C.130萬美元
D.50萬美元
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。