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單項(xiàng)選擇題不屬于“公轉(zhuǎn)私”交易公司客戶主要分布行業(yè)的為（）

A.批發(fā)零售業(yè)
B.珠寶銷售
C.制造業(yè)
D.汽車銷售

1.單項(xiàng)選擇題目前非法集資的參與人員主要為低收入群體，包括退休老人、婦女、（）、外出打工人員、少數(shù)普通公務(wù)員等。

A.高薪人員
B.企業(yè)員工
C.未成年人
D.金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員

2.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)加強(qiáng)對（）客戶的盡職調(diào)查和資金監(jiān)測。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.最高風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于銀行針對集中批量開戶應(yīng)當(dāng)采取的措施（）

A.開展專項(xiàng)監(jiān)測分析排查
B.加強(qiáng)對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機(jī)銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度

4.單項(xiàng)選擇題（）是商業(yè)銀行大額現(xiàn)金收支管理的“第一關(guān)”。

A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心

5.單項(xiàng)選擇題在受理用（）辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，可從編號、發(fā)證機(jī)關(guān)、證件專用章、有效期、籍貫、職務(wù)、銜級、印刷編號等方面審核。

A.軍官證
B.警官證
C.士兵證
D.文職干部證

6.單項(xiàng)選擇題為防范非法匯兌型地下錢莊可疑交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真做好對（）的回訪、巡檢工作，強(qiáng)化洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理。

A.客戶
B.特約商戶
C.貸款客戶
D.高凈值客戶

7.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)不屬于虛擬網(wǎng)絡(luò)這一渠道的特征？（）

A.高效率
B.低成本
C.隱蔽性高
D.便于追蹤

8.單項(xiàng)選擇題如涉及欺詐風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)將欺詐交易報(bào)送至（）風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)。

A、人民銀行
B、反洗錢監(jiān)測分析中心
C、銀保監(jiān)
D、銀聯(lián)

9.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)不屬于電信詐騙通常具有的特征？（）

A.非接觸性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻擊飽和化

10.單項(xiàng)選擇題對公賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶后，個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)回對公戶。屬于“公轉(zhuǎn)私”交易的（）

A.循環(huán)交易
B.關(guān)聯(lián)交易
C.虛構(gòu)交易拆分交易
D.虛構(gòu)交易