A.境內(nèi)個人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個人征信
D.犯罪記錄

A.名稱、注冊地、注冊資本
B.關(guān)聯(lián)公司營業(yè)范圍
C.營業(yè)地址、聯(lián)系方式
D.控股股東或?qū)嶋H控制人信息

A.客戶注冊資本、業(yè)務(wù)性質(zhì)與資金交易規(guī)模的匹配性
B.關(guān)聯(lián)公司歷史交易記錄
C.通過銀行適合度評估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務(wù)的資格
D.在本-行開立本外幣賬戶的情況

A.是否有銀行不良記錄
B.是否有法院被訴記錄
C.是否被媒體披露負(fù)面新聞
D.是否受過監(jiān)管部門處罰

A.外匯資本
B.預(yù)期未來的外匯收支
C.已實現(xiàn)的外匯收支
D.外匯資產(chǎn)負(fù)債

A.客戶聲明.確認(rèn)函等能夠證明其真實需求背景的書面材料
B.“關(guān)注客戶”需提供證明未來履約標(biāo)的真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復(fù)、登記文件等，確?？蛻魯⒆銎跈?quán)業(yè)務(wù)符合套期保值原則
C.即期結(jié)售匯申請書
D.開戶申請書

A.與衍生產(chǎn)品交易直接無關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支的真實性與合規(guī)性
B.客戶進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易的目的或目標(biāo)
C.外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口
D.與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債

A.確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則
B.比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)（也就是衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)到期履約）的單證要求并非唯一和必須的審核方法
C.根據(jù)擬敘做衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的交易基礎(chǔ)實際情況，有針對性地綜合運(yùn)用客戶身份識別、交易背景調(diào)查、業(yè)務(wù)單證審核等方法進(jìn)行展業(yè)
D.以上說法都錯誤

A.電子產(chǎn)品
B.黃金
C.珠寶
D.大宗產(chǎn)品

A.辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)
B.代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方
C.代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后，可結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方
D.代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進(jìn)入其待核查賬戶