多項(xiàng)選擇題以投資為主要業(yè)務(wù)的外商投資企業(yè)包括（）等。

A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商融資租賃公司
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)


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2.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以使用自由外匯資金、符合規(guī)定的（）及經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的其他外匯資金來(lái)源等進(jìn)行境外直接投資。

A.人民幣購(gòu)匯或?qū)嵨?br /> B.國(guó)內(nèi)外匯貸款
C.股權(quán)
D.債權(quán)
E.無(wú)形資產(chǎn)

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，依照《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條進(jìn)行處罰。（）

A.違反外債賬戶管理規(guī)定的
B.違反規(guī)定辦理外債資金收付的
C.違反規(guī)定辦理外債項(xiàng)下結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
D.違反外債登記管理規(guī)定的

4.多項(xiàng)選擇題外債轉(zhuǎn)貸款包括（）。

A.一級(jí)轉(zhuǎn)貸款
B.二級(jí)轉(zhuǎn)貸款
C.政策性外債轉(zhuǎn)貸款
D.商業(yè)性外債轉(zhuǎn)貸款

5.多項(xiàng)選擇題按照擔(dān)保當(dāng)事各方的注冊(cè)地，跨境擔(dān)保分為（）。

A.外保內(nèi)貸
B.物權(quán)擔(dān)保
C.內(nèi)保外貸
D.其他形式跨境擔(dān)保

6.多項(xiàng)選擇題按照債權(quán)人類型，外債可分為（）。

A.銀行外債
B.向境外銀行和其他金融機(jī)構(gòu)借款
C.非銀行金融機(jī)構(gòu)外債
D.向境外企業(yè)和自然人借款
E.向外國(guó)政府、國(guó)際金融組織和政策性金融機(jī)構(gòu)借款

8.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境內(nèi)個(gè)人參與境外上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃境內(nèi)專用外匯賬戶說(shuō)法正確的是（）。

A.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)憑股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明，在銀行開(kāi)立上述專用外匯賬戶；
B.境內(nèi)個(gè)人應(yīng)憑股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明，在銀行開(kāi)立上述專用外匯賬戶；
C.境內(nèi)個(gè)人包括中國(guó)公民（含港澳臺(tái)籍）及外籍個(gè)人；
D.境內(nèi)個(gè)人僅指中國(guó)公民。

9.多項(xiàng)選擇題下列（）是跨國(guó)公司開(kāi)展跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中需滿足條件。

A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度；
B.具備真實(shí)業(yè)務(wù)需求；
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng)；
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。

10.多項(xiàng)選擇題跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括（）。

A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項(xiàng)目收入結(jié)匯支付便利化

最新試題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。

題型：判斷題

對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題